根据市委巡察工作统一部署，市委第二巡察组于2020年7月27日至9月30日，对国控集团党委进行了常规巡察。2020年11月6日，市委巡察组向国控集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

（一）加强组织领导。围绕做好巡察“后半篇”文章，集团党委切实扛起主体责任，成立了以党委书记为组长，其他班子成员为副组长的整改落实工作领导小组，统筹协调巡察整改工作。领导小组下设办公室，办公室主任由一名班子成员兼任，抽调5名专职人员具体负责推进巡察整改工作。集团党委书记作为巡察整改工作第一责任人，多次组织召开党委会、党委扩大会等会议进行研究调度，要求集团全体干部职工切实把巡察整改作为当前工作的重中之重，提高政治站位，强化政治担当，做到真认账、真反思、真整改、真负责，确保整改工作快落地、见实效。

（二）逐级落实责任。在集团党委深入学习研究的巡察反馈意见上，制定《关于石家庄市委第二巡察组反馈意见的整改落实方案》，逐项明确整改目标、具体措施、完成时限、责任领导和责任单位，建立了问题、措施、责任、效果“四个清单”。2020年11月30日召开集团党委班子巡察整改专题民主生活会，班子成员聚焦问题逐一进行检视剖析，对班子中的问题主动认领，相互批评直截了当，做到见人见事见思想。

（三）实行挂图作战。为有序有力推进巡察整改工作，实行了定期调度、定期报告、情况通报等工作制度，对30项问题逐项明确整改时限和措施标准。制作了《石家庄国控集团市委巡察反馈意见整改落实情况进度表》，对整改落实进度“上墙”展示，完成一个措施挂一面红旗、提供一套整改佐证材料，动态管理掌握整改进程。同时，面对突发的新冠疫情，创新工作方法，通过电话沟通、网络会议等方式持续紧盯问题抓好整改，强化问题导向和责任意识，针对剩余问题采取突出重点，整体推进的方式推进，集团领导靠前指挥，及时分析解决问题，确保整改任务一项不落、整改标准一丝不降，做到整改措施实、效果好。

（四）夯实基础工作。加强巡察整改档案管理工作，整改销号事项实行“一项一档一盒”管理，统一规范整改档案内容，实现了整改报告、整改清单、佐证材料相互印证的销号机制，确保每份档案都能完整呈现问题整改过程、措施和成效。坚持标本兼治，注重在抓“常”抓“长”上做文章，努力实现整改一个问题、解决一类问题，特别是涉及体制机制的问题，强化制度设计，从源头上防止反弹。截至目前，集团结合巡察整改共制定完善各类制度文件39项，为巩固提高巡察整改成果提供了制度保障。市纪委监委刊发了《石家庄国控集团坚持“四个注重”扎实推进巡察整改》的简报。

二、整改落实的成效

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署不到位方面。

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导公司发展效果不明显整改情况。

(1)关于“学习践行习近平总书记重要讲话精神不到位”问题。一是多层次、多角度学习党的十九届五中全会精神。2020年11月11日组织全体党员干部集中收看了学习贯彻党的十九届五中全会精神中央宣讲团报告会；11月16日召开党委扩大会学习传达了十九届五中全会，河北省委九届十一次全会和石家庄市委十届十次全会精神。二是将《习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话》纳入11月召开的党委理论中心组学习扩大会，进行了重点学习、重新学习，不断增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时，将讲话纳入11月份集团各党支部学习安排，让全体员工认识到加强国企党建的重要性，明确自身承担的重要使命。三是2020年12月2日邀请省委党校专家，举办了国有企业党的建设专题讲座，系统解读了《习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话》，提出了加强国有企业党建工作的思路和对策，进一步增强了党员干部的思想政治理论水平和履职能力。

(2)关于“‘不忘初心、牢记使命’主题教育不扎实”问题。一是党委班子和班子成员对照主题教育专题民主生活会上检视的问题，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，从思想、政治、作风、能力、廉政五个方面深刻检视问题，剖析问题根源，认真撰写领导班子和班子成员个人整改报告。二是集团党委坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，原汁原味、逐篇研读《习近平谈治国理政》第三卷和习近平总书记系列重要论述，组织开展十九届五中全会精神、国企党建等专题培训讲座，确保学习内容系统全面，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质和核心要义。三是进一步严肃和规范党委理论中心组学习和党支部“三会一课”制度。将理论学习中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入意识形态工作责任制，进一步提高理论学习中心组学习的制度化、规范化水平。通过专人领学、课件助学、交流促学的集体学习，邀请专家授课的专题培训，运用“学习强国”平台自学等方式，创新理论武装，提高学习效果。整改期间，共开展党委理论中心组学习4次，党委扩大会6次，党支部学习18次，组织专题培训讲座3次。四是认真贯彻落实中共中央办公厅印发《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，结合集团实际，不断巩固深化主题教育成果。通过组织开展党章、党史专题学习和系列主题党日活动，强化理想信念教育和党性教育。严格落实民主生活会、组织生活会制度，把民主生活会、组织生活会整改工作同巡察问题整改结合起来，保证整改到位。

（3）关于“落实意识形态工作领导责任不严不实”的问题。

针对第一项“学习贯彻意识形态工作的安排部署不深入”问题。一是在巡察期间立行立改，2020年8月26日召开了集团意识形态工作专题会议，传达学习了中共中央办公厅颁布的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，总结了国控集团意识形态工作阶段性开展情况。二是12月29日召开了集团意识形态工作专题会议，对2020年度意识形态工作进行了总结，各部室、子公司向集团党委汇报了年度意识形态工作情况，对2021年意识形态工作进行了研究部署。三是2020年11月23日召开党委理论中心组学习扩大会，学习习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神和有关意识形态工作的重要论述。四是11月各支部通过“三会一课”对习近平总书记关于意识形态工作的重要论述进行了学习。五是组织开展十九届五中全会精神、《民法典》和国企党建学习培训，进一步提升了党员干部的思想政治理论水平。

针对第二项“落实意识形态工作责任制不到位”问题。一是全面总结集团2020年意识形态工作，并研究部署2021年意识形态工作。二是制定集团《意识形态工作检查方案》，由党委办公室、集团办公室、人力资源部组成专项检查组，从思想政治理论学习、思想道德建设、宣传文化阵地建设、舆情管控等4个方面对各部室、子公司意识形态工作开展专项检查，并将检查结果纳入党建绩效考核。三是按照中央和省委市委关于意识形态工作的部署，结合集团发展实际，制定并印发集团《2021年意识形态工作要点》，认真落实党委意识形态工作责任制，从压紧压实意识形态工作责任、强化思想政治引领、做好舆论宣传引导等六个方面做出具体安排部署。四是将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入集团党委班子巡察整改专题民主生活会、2020年度民主生活会和述职述廉内容。五是进一步培育壮大思想政治工作队伍，积极对接上级有关部门，组织党务干部做好各级政工师资格申报评审工作。积极组织开展党务干部培训，提升党务干部履职能力，不断提高思想政治工作质量和水平。

针对第三项“网络阵地的管理不规范”问题。一是加强对集团信息宣传管理制度的学习落实，把信息宣传工作纳入到年度绩效考核，构建明确各部室、子公司的信息管理员工作体系，严格信息发布审批流程，加强安全管理，充分发挥网络宣传阵地作用，提高信息发布质量和效率，加大信息发布频次，提高活跃度。二是坚持党管意识形态原则，依托微信公众号、集团官网、内部网站和微信工作群等平台载体，及时刊登转载习近平总书记重要讲话精神和中央、省市重要会议精神及主流媒体重要报道，做大做强网上正面思想舆论。通过集团网站开设十九届五中全会学习专栏，定期发布集团要闻、党建信息等工作内容，微信公众号制作编发《抗击疫情 国控在行动》《抗击疫情 党员先行》等宣传片，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，充分发挥精神引领作用。三是结合集团舆情信息管理工作实际，制定出台了《石家庄国控投资集团有限责任公司舆情信息管理制度》及《石家庄国控投资集团有限责任公司舆情事件分级管理和应急处置预案》，明确了舆情信息的报送和处置程序。四是成立舆情应急处置工作领导小组，统筹负责集团信息管理工作、压实责任。五是组织开展了集团舆情信息管理工作专项培训，对集团各部室、子公司负责舆情信息管理工作的人员进行了集中宣讲和业务培训，确保政策掌握准确，责任明确到人。

2.贯彻落实上级重大决策部署不坚决，推动企业高质量发展有差距整改情况。

(1)关于“执行省委、省政府政策不到位”问题。一是按照省委组织部、省国资委相关文件要求，将“董事会决定集团重大问题，应事先听取集团党委意见”的内容补充完善进集团《章程》，经集团党委会、董事会审议通过后，报市财政局同意，出具股东决定，办理完成集团《章程》修订手续。二是对照上级文件要求，进一步对集团《章程》内容进行全面梳理和规范。

3.集团党委发挥“把方向、管大局、保落实”作用不充分整改情况。

(1)关于“现代企业管理制度不健全”问题。一是结合集团工作实际，制定出台了《石家庄国控投资集团有限责任公司档案管理办法》和《石家庄国控投资集团有限责任公司保密管理制度》。二是成立集团保密工作领导小组，明确集团办公室为集团档案管理工作负责部门，强化了档案管理和保密管理的组织领导。三是组织开展了集团档案管理工作专项培训和保密管理工作专项培训，对集团各部室、子公司负责档案管理和保密管理的员工进行了集中宣贯和业务培训，确保政策掌握准确，责任明确到人。

（二）财务监管、项目招标、大额资金使用等方面存在廉政风险方面。

1.关于集团财务制度不健全、执行不到位整改情况。

(1)关于“未建立预、决算制度”问题。一是制定集团《预决算管理办法》，形成由集团党委会、董事会、预算管理委员会、预算管理办公室、各预算单位构成的组织体系，建立集团各项经济活动事前、事中和事后全过程的预算管理模式。二是制定2021年度预算管理实施细则，并根据实施细则组织编制2021年度集团预算，不断提高集团科学化管理水平。

(2)关于“下属公司财务制度执行不严格”问题。一是经调查了解，个别下属公司为方便后期土地增值税清算及工程结算等，将合同单独存放登记保管，未将合同及明细放于凭证中，存在会计核算不规范，凭证附件不完整，辅助台账登记不完善问题，对相关工作人员进行了批评教育。二是印发《关于进一步规范集团财务管理工作》的通知，加强对子公司财务监管，明确了各级财务人员的职责，并将子公司财务负责人集中至集团办公，提升财务管理水平。三是细化财务工作流程，修订完善了《财务管理流程规范》，重点从制度建设、资金管理、核算体系、纳税筹划、预算管理等方面规范子公司财务管理，完善内部控制，防范财务风险。四是加强督导检查。集团财务部组成四个专项小组对子公司的现金管理、票据管理、银行对账等进行专项检查，确保各项财务制度不折不扣落实。

2.关于对项目招标、重大资金使用、合同履行廉政风险防范不严整改情况。

 (1)关于“采购酒店部分物品价格偏高”问题。一是已责令相关下属公司作出深刻检查，规范工作流程，加强内部管理。二是进一步完善采购规程。工程类、服务类及1万元（含）以上的货物类招采严格按照国控集团2020年11月新修订的《招标与采购管理办法》执行，统一由集团法务与风险控制部实施采购。同时，制定《招标与采购实施细则》，规范1万元以下货物类采购流程，加强市场调研，确保采购结果符合市场价格。增加经办人需对采购结果进行价格核对环节，避免其中有单项采购价格偏高的问题出现。2020年12月21日，组织了“招标与采购管理办法”专题培训，巩固了对招标与采购知识的掌握。

（三）基层党组织建设弱化，“三重一大”制度执行不严格，巡视巡察整改落实不到位方面。

1.关于集团党组织建设不到位整改情况。

(1)关于“集团对发展党员不够重视”问题。一是研究制定了《发展党员工作三年计划（2021-2023年）》，遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，在严把入口关的同时，注重及时吸纳优秀人才。二是巡察期间，严格按程序接受3名同志为中共预备党员。三是加强培训交流，特邀省委党校党专家，举办了国有企业党的建设专题学习讲座，加强思想教育工作。同时，通过谈心座谈等方式，了解干部职工思想动态，对思想进步、有强烈入党意愿的干部职工，讲解入党流程帮助其积极向党组织靠拢，自巡察整改以来，共收到入党申请书13份。四是积极向市直工委、市财政局直属党委沟通汇报党员发展工作，积极参加市财政局举办的发展党员业务专题培训。按照市直工委有关要求，上报入党积极分子名单，按程序继续做好入党积极分子培养考察工作。

(2)关于“集团子公司未按规定成立基层党组织”问题。一是2020年12月2日印发了《党支部设置调整实施方案》，按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》重新调整集团党支部设置，将集团党支部数量由4个调整为7个，确保在职党员人数超过3人的子公司均设立党支部。二是2020年12月10日至12月14日，各党支部均严格按程序完成选举工作，选举产生支部书记并明确委员分工。目前，党支部划分、调整工作已经结束。通过此次调整，进一步规范了集团党支部设置，为充分发挥党支部的战斗堡垒作用奠定了组织基础。 

2.关于“三重一大”事项决策制度制定不规范整改情况。

(1)关于“2018年制定的《‘三重一大’事项决策制度实施办法》未规定大额资金的支出标准”问题。积极完善制度建设，参考相关法律法规和上级有关文件，结合集团自身情况，修订《集团“三重一大”决策制度实施办法》，明确了大额资金的支出标准，经集团党委会、董事会审议研究后印发执行。

(2)关于“国控集团将服务类、采购类项目招标项目限额过高，应招未招”问题。根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》等制度文件要求，修订了集团《招标与采购管理办法》，明确各方职责，严格限制招标与采购限额，同时在新修订的制度中增加“监督单位职责”条款，明确监事会、纪检监察室作为监督单位，负责全面监督集团招标采购工作，确保招标与采购工作依法依规。

3.关于执行选人用人制度不到位整改情况。

针对“党委议事规则不规范。”问题。一是认真反思问题，撰写了整改说明，已责令人力资源部和相关工作人员作出深刻检查。二是加强业务学习，组织有关人员重新学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》和《石家庄市市属企业领导人员管理办法》，并查找工作中存在的薄弱环节，做到学以致用。三是修订完善了《国控集团中层领导干部选拔任用管理办法》，对任免程序进行了细化和完善，为进一步提高选人用人质量，建设忠诚干净担当的干部队伍打下了坚实基础。

针对“党委会记录中，与会成员没有逐一发表意见，党委主要负责人没有最后表态”问题。一是认真反思问题，撰写了整改说明，已责令党委办公室和相关工作人员作出深刻检查。二是加强业务学习，组织有关人员重新学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，并查找工作中存在的薄弱环节，做到学以致用。

针对“执行干部选拔任用公示环节不严谨。”问题。一是认真反思问题，撰写了整改说明，已责令人力资源部和相关工作人员做出深刻检查。二是加强业务学习，组织有关人员重新学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》《石家庄市市属企业领导人员管理办法》，并查找工作中存在的薄弱环节，做到学以致用。三是坚持立行立改，选拔任用中层干部按要求进行。

针对“档案信息认定不规范”问题。一是根据市委组织部对人事档案审核要求，全面规范集团档案审核工作，截至目前共计审核登记人事档案190余本，补充档案材料1800余份。二是根据档案审核有关规定，对相关同志的出生日期和参加工作时间做出了认定，并报请集团党委研究审议予以认定。

4.关于履行管党治党政治责任不到位整改情况。

(1)关于“对党风廉政建设重视不够，履行主体责任意识不强”问题。一是巡察期间立行立改，9月27日集团召开了党风廉政建设工作会议。二是12月23日，集团党委专门听取了班子成员落实党风廉政建设责任和履行“一岗双责”的情况汇报，审议通过了集团2020年党风廉政建设工作报告。12月24日，集团召开党风廉政建设工作会，听取各部室、子公司2020年党风廉政建设工作情况汇报。三是坚持每季度集中开展政治性警示教育活动，引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线，12月24日开展了第四季度警示教育会，组织集团中层及以上领导干部和子公司负责同志收看警示教育片《叩问初心》。集团党委书记作了题为《心存敬畏 锤炼作风 奋力开创党风廉政建设工作新局面》的廉政党课，教育广大干部职工要始终敬畏党的纪律规矩、坚守初心使命，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

关于“廉政风险点确定不精准”问题。一是结合各部室、子公司工作职责，对集团廉政风险进行了全面排查，确保廉政风险梳理精准全面，共梳理出关键环节风险点14个，其中高风险7个，中风险6个，低风险1个。二是对廉政风险点实行分级分类管理，突出对资金运行与项目监督的廉政风险管理，形成了《集团关键环节廉政风险管控目录》作为监督依据。三是加强对资金运行和项目投资的廉政监督。通过网络化监督管理，确保监督检查有效推进，一卡通公司作为OA系统试点单位，已通过“付款监督、资金监督、项目管理”等模块实现了对资金运行和项目投资的监督。

(2)关于“对巡视巡察共性问题逾期整改”问题。一是立行立改，撰写了整改说明，深刻剖析在巡视巡察整改中存在的对共性问题整改重视不够，整改责任落实不到位问题，责令党委办公室写出深刻检查。二是结合此次巡察整改工作，集团党委进一步提高政治站位，成立以党委书记为组长的整改落实领导小组，将巡察整改作为重中之重，通过定期调度、定期通报、挂图作战、逐项销号等措施，严格整改标准，压紧压实整改责任，确保整改工作扎实推进。

三、巩固深化巡察整改成效，以巡察整改新成效推动工作高质量发展

下一步，国控集团党委将不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实的作风把党中央重大决策部署和省市委工作要求落到实处，对照市委巡察整改要求，坚决扛起主体责任，一以贯之强班子带队伍，以整改促发展，不断推动国控集团转型升级。

（一）加强政治建设，提高党委领导决策能力。坚持把巡察整改作为考验对党绝对忠诚的具体实践，着力加强集团党的政治建设，提升集团党委领导能力和决策水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党委理论学习中心组学习、意识形态工作责任制等制度规定，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省市委工作要求，坚持民主集中制，严格议事规则和决策程序，切实发挥集团党委对企业发展的政治引领作用，为国控集团提质增效提供坚强政治保证。

（二）坚持以党建工作为引领，持续推动企业高质量发展。以高标准高质量完成巡察整改为契机，准确把握新时代发展要求。一是提升国有资产保值增值能力。紧紧围绕中央、省市的最新政策要求，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的丰富内涵和实践要求，从强化投后管理，提升现有资产盈利能力；加大战略新兴产业布局，寻找行业“独角兽”；挖掘金融政策红利，降低资金成本等方面入手，着力提升国有资产保值增值能力。二是严格控制金融风险，维护国控3A信用评级。将维护企业信誉作为集团发展的重中之重，全力维护并不断提升集团市场信誉。通过加强风险防控，加强政策研判，规避可预期风险，在确保不发生债务风险的基础上，全面保障集团偿债和发展的资金需求。三是精心布局谋项目。聚焦金融筹划、公共服务、现代产业三大板块，打造集团利润增长点。同时注重谋划储备一批优质项目，不断提升项目投资收益率。

（三）落实全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设。认真落实巡察整改有关要求，坚持将全面从严治党贯穿全部工作。党委主要负责人切实担负起党风廉政建设第一责任人责任，坚持与业务工作同谋划、同部署、同考核；班子成员严格履行“一岗双责”，切实把分管范围内的党风廉政建设工作抓实抓细抓到位；各部室、子公司主要负责人严格落实好党风廉政建设各项任务要求，加强对本单位人员的教育、管理和监督，逐级传导压力，层层落实责任。强化党章党规意识，严格执行中央八项规定及其实施细则，严守清廉底线，在全集团形成知敬畏、存戒惧、守底线良好氛围。

（四）狠抓制度建设和落地执行，巩固延伸巡察整改成果。全面汇总梳理巡察整改期间制定、修订的各项制度文件，有针对性地开展学习培训，使之入脑入心，切实转化为集团干部职工指导工作实践、规范开展业务工作的自觉行动。同时继续结合今后工作继续完善制度建设，查漏补缺，切实补齐制度“短板”，织密制度“笼子”。强化追责问责，切实解决有令不行、有禁不止、有制度不落实的问题，对违背制度规定的人和事，坚决从严查处，依纪依规追责问责，营造用制度说话、凭制度办事、靠制度管束的良好风气。

（五）打造高素质干部队伍，激发担当实干内生动力。坚持好干部导向，对照好干部标准，选拔、培养、使用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，树立鲜明的用人导向。进一步完善绩效考核方法，强化结果运用，对敢于担当、品格端正、爱岗敬业、作风过硬的干部大力表彰、大胆使用。坚持严管与厚爱相结合，激励与约束并重，落实干部日常管理、能上能下等制度。结合集团业务实际，有针对性地开展高水平、高层次培训，激发集团各类人才干事创业热情，夯实人才队伍基础。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0311-66777216；通讯地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街88号602室，邮政编码：050000；电子邮箱: gkjtxczg@163.com。

中共石家庄国控集团党委

2021年7月21日