根据市委巡察工作统一部署，2023年2月22日至4月10日，市委第二巡察组对石家庄文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称文旅投集团）党委进行了常规巡察。6月13日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

文旅投集团党委坚持把巡察整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实，认真履行主体责任，推动巡察整改任务落到实处。

一是提高政治站位，增强行动自觉。市委巡察组的反馈意见实事求是、客观公正，有针对性地提出了整改意见和建议。集团党委十分珍视这次巡察成果，决心以巡察整改工作为契机，着力解决制约文旅投集团发展的突出问题。多次主动向市纪委、巡察组汇报整改落实情况，持续强力推进工作。

二是明确责任分工，强化组织领导。市委巡察组反馈意见后，文旅投集团党委迅速召开党委会，成立了集团党委书记、董事长任组长的巡察整改落实工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责整改任务的协调推进和督促落实工作。遵循“问题导向、分类整改、突出重点、务求实效”的原则，细化分解整改任务，逐一明确整改目标、完成时限、责任单位和责任人员，制定了《落实市委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》，建立了《对市委第二巡察组巡察反馈意见整改方案的清单》。2023年7月28日，集团党委召开了巡察整改专题民主生活会，领导班子成员主动认领问题，严肃认真开展批评和自我批评，推动了整改落实工作。

三是建章立制，形成长效机制。把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，坚持从根本整改解决问题，并举一反三，制定了《战略规划管理制度》《经营性采购管理办法》《固定资产管理办法》等22项制度，修订《资金管理制度》《招聘管理制度》等26项制度，以制度巩固整改成果。

二、整改落实的主要成效

文旅投集团党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改、立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在的效果。

（一）关于“贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署不到位，推动文旅投集团高质量发展有差距”方面

1.关于“学习党的理论政策不扎实、内容有欠缺”问题

针对“学习贯彻习近平总书记重要讲话精神不全面”问题，一是坚持把党的政治建设摆在首位，进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，持续强化理论学习，修订完善了《理论学习制度》，增加了第一议题内容。二是进一步丰富学习方式，强化学习成果的转化。党委理论中心组利用多媒体、视频等形式开展集中学习，结合分管工作和个人思考，加强班子之间的研讨交流，切实增强学习的实效性。

2.关于“贯彻落实市委、市政府决策部署不到位”问题

（1）针对“市委市政府《关于落实省领导批示精神的情况报告》要求旅投集团做好滹沱河生态区市场开发，旅投集团未研究部署”问题，召开集团党委会，研究推进滹沱河生态区市场开发各项工作，明确了牵头领导、牵头部门和责任单位，严格按照市委、市政府《关于落实省领导批示精神的情况报告》要求，结合滹沱河经营现状，制定了总体文旅开发规划，确保市委、市政府工作要求落到实处。

（2）针对“主街主路夜景亮化工程项目拖欠工程款，盈利能力差，后期维护困难”问题，积极跑办移交手续，将主街主路亮化项目公益性部分移交给市直相关单位。

（3）针对“东垣古城遗址公园运营收入低且不稳定”问题，一是充分利用360 球幕影院、观光小火车、无动力乐园、配套餐车现有经营设施，增加营销策划力度，加大活动引流，丰富二消消费场景。二是通过举办石家庄摇滚之城摇滚草坪音乐节活动，吸引客流，增加营收。三是积极与省考古院、市文旅局、市自规局进行对接沟通，利用《东垣古城遗址保护规划》释放的土地，积极谋划文旅商等经营业态，进一步提高东垣古城遗址公园营收水平。

（4）针对“石家庄解放纪念馆改造项目多次延期”问题，一是进行深刻总结反思，形成了《关于石家庄解放纪念馆改造项目施工中出现多次延期的情况报告》，并以此次整改为契机，深入摸排项目质量、进度管理方面的不足，系统梳理项目管理的各个要素及环节，避免实际施工与计划安排进度不符情况的发生。二是解放纪念馆于2023年“五一”假期期间正式对外开放，截至目前，接待参观游客约44万人次，接待党政机关、企事业单位、大中小学生等社会团体约 2000 场次。

（5）针对“滹沱河生态岛项目推进迟缓”问题，一是分别从建设单位、施工单位、资金、施工图设计等方面剖析了原因，对项目推进迟缓情况进行了反思，形成了《关于滹沱河生态岛项目推进缓慢情况的报告》。二是由集团领导对项目进行定期调度，协调解决施工过程存在的问题，加快施工进度，目前已完成施工，正式开岛。三是2023年9月9日至10日完成了大型“石家庄音乐嘉年华”活动，9月29日至10月6日完成了小岛生活节活动，10月14日—15日举办“2023MTA滹沱音乐节”等活动。

（6）针对“市全民健身中心网球馆二期项目，延期未完工”问题，一是组织总包、监理、设计等单位，每日召开现场调度会，积极推进项目建设，该项目已于2023年6月底竣工。二是对项目推进较慢问题认真反思，形成了《关于石家庄市全民健身中心（二期）项目建设基本完工报告》。三是充分发挥高质量高标准的场馆优势，于2023年10月15日—21日举办2023中国网球巡回赛（旅投杯）CTA1000石家庄站，10月21日举办石家庄（旅投杯）青少年网球挑战赛。

3.关于“固定资产产权不清，推进企业转型发展不力”问题

（1）针对“部分房产土地未过户及无产权证”问题，一是集团多次召开专题会，督促指导所属相关公司积极跑办土地房产手续。二是建立土地房产问题专项台账，加强各方协调和沟通，一事一议，持续整改，整改一件销号一件，稳步推进。

（2）针对“旅投集团未制定闲置房产处置方案，截至巡察时仍有房产长期闲置”问题，一是制定下发了集团闲置房产处置方案，进一步加强了闲置资产监督管理工作，明确责任到人。二是对于不涉及抵押担保、涉法涉诉的闲置资产由各企业按程序通过出租、合资合作、置换、市场化处置等方式进行了盘活利用。三是强化租赁资产的监督管理，建立了资产租赁台账，坚决防止新增闲置房产，增加资产利用率。

（3）针对“部分下属公司长期停业或持续亏损，推动企业扭亏为盈有差距”问题，一是停业状态的企业集中力量解决历史遗留问题，采取注销或吸收合并的方式进行消化。二是连续亏损企业由于历史包袱较重、行业特殊等原因短期内无法扭亏的，采取一企一策制定扭亏方案，将扭亏指标纳入考核，逐步推进，尽快实现扭亏。

4.关于“企业现代经营制度执行不规范，体制机制改革创新不到位”问题

（1）针对“董事会职能作用发挥不充分”问题，一是集团党委对2022年党委会研究的“三重一大”事项和董事会研究的事项逐一梳理。对经党委会审议，未经董事会审议的事项进行分类研究，结合《公司章程》，修订了《董事会议事规则》和《“三重一大”决策制度实施细则》。二是进一步厘清了集团各治理主体之间的权责边界，优化工作流程，确保党委、董事会、经理层同向发力、同频共振，逐渐形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理体系。

（2）针对“下属二级公司和三级公司领导班子成员尚未配备到位”问题，一是集团党委对集团部室中层管理人员、部分二级公司领导班子进行了调整，二级公司均能履行党委会、董事会及经理办公会的职责，能够确保所属企业高效运转。二是集团党委在各级班子的配备中，将进一步优化年龄结构，改善专业结构，增强整体功能，培养锻炼高素质专业干部队伍，为集团高质量发展提供中坚力量。

（3）针对“在防范化解经济领域重大风险等方面未按国资委要求制定规章制度，对下属公司资金监督管理有欠缺”问题，一是集团党委聘请第三方管理咨询公司对集团组织架构、部室职责、部室制度及流程等方面进行了系统全面提升。二是集团党委会审议通过了新修订的《财务管理制度》，按照市国资委要求进一步明确了公司财务管理组织结构和管理职责及资金管理原则，并新增了会计监督及会计责任追究条款。

5.关于“国有资本管理不到位，收益过低”问题

（1）针对“集团党委聚焦主责主业不足，主营业务收入低”问题，依据市国资委《关于监管企业主责主业的通知》精神，文旅投集团主业为文体旅产业投资建设运营及休闲康养服务，酒店收入、旅游收入、康养收入、文体旅康工程建设收入均为主业收入。截至目前，集团上述主业收入占比已达到总体收入的85%。

（2）关于“管理不善，国有资产收益较低”问题。针对“叶子广场及观光大游船”问题，一是完善制度，拟定了《招商管理办法》，不断完善招商工作。叶子广场保底收益已按进度收回。二是将加强对合作单位的业绩考核和监督管理，视运营情况重新洽商分成比例，最大限度确保集团收益。针对“舒心养护院”问题，一是集团所属相关公司已与第三方公司签订了补充协议，明确了对其考核指标、奖惩措施及违约责任，常态化督导第三方的运营管理及营销工作，严格按照补充协议条款考核管理。二是舒心养护院与团市委、铁道大学四方学院共同建立志愿者服务站。

（3）针对“以虚高价值的房产抵顶欠款”问题，一是集团财务管理制度规定今后各企业不得以任何方式对外拆借资金。二是制定了担保管理办法和资产评估管理办法，进一步规范了各企业担保和评估事项的管理，坚决杜绝类似事件发生，确保国有资产安全。

（4）针对“国有资金运营效益不高”问题，一是在集团所属相关公司针对户外广告屏推出横向合作模式，根据广告播放情况定期结账，扩大了营业收入。二是通过维修及安装新屏增加大屏利用率，截至目前通过维修、安装新增可使用大屏达到13处，提升30%。三是通过积极开拓业务展开营销，力争在2023年度实现户外大屏收支平衡，下一年度实现盈利。

6.关于“对企业内部经营监管不够，国有资产流失风险高”问题

（1）针对“企业高息集资延续至今”问题，一是集团迅速部署，对集资涉及相关事项、人员及集资金额进行了详细核实，根据已核实的集资人数及资金数额底数，制定了职工集资款退款方案。二是巡察反馈整改金额现已全部完成退款。

（2）针对“投资项目长期无收益，国有资金浪费”问题，一是为解决学府路相关资产闲置问题，集团经多轮论证、调研，确定了承接使用方和提升改造方案。二是为早日实现资产收益，集团成立了由主要领导为组长的项目领导小组，督导相关公司按照职责分工，全力组织推进工程施工进度。

7.关于“防范化解重大风险意识不强，经营领域风险隐患较多”问题

（1）针对“对涉法涉诉问题推动解决不力”问题，一是修订《合规管理办法》，以“强内控、防风险、促合规”为目标，依法合规开展经营，从源头减少案件发生。二是修订《法律纠纷案件管理办法》，明确责任主体、职责范围、细化相关工作要求。三是以“去存量，防增量”为目标，对集团涉法涉诉案件进行逐一摸排，根据案件不同情况，采取多元化整改措施，建立涉法涉诉案件责任制，明确责任人，强化案件整改调度，推进案件进展。四是加强与法院、案件对方等单位的沟通，推动案件审理执行进度。

（2）针对“部分资产已被抵押”问题，明确责任部门责任人，制定整改措施，由于涉及历史遗留问题，通过与相关单位积极沟通对接协调，目前被抵押的两处房产均已解押。

（二）关于“整治群众身边腐败问题和不正之风有差距，项目建设存在廉政风险”方面

1.关于“对投资企业经营监管不力”问题

一是履行股东职责，强化参股股权管理。已与相关公司其他股东就董事会议事规则、财务管理、日常运行报告沟通协商机制、公司监事、财务总监的职责权利等事项达成一致，下次董事会进行审议。二是通过日常参与、月度报告、季度调度、董事会决策等形式，强化财务介入，加强董事、监事监督巡察，确保国有股东权益。

2.关于“财务制度执行不规范”问题

（1）针对“附件不全违规支付”问题，一是对《财务管理制度》进行修订，明确了原始凭证管理的相关要求，针对提出的缺少合同附件等情况进行了查漏补缺，按会计凭证管理要求将相关公司缺少合同、明细的凭证全部作为附件管理。二是后续工作将持续加大审核力度，以提高集团会计凭证及附件管理的规范性。

（2）针对“工会财务账目不规范”问题，一是采取工会账务管理系统进行会计核算，通过核算电子化从根本上避免了账目涂改的问题。二是相关公司已按要求建立了单独的核算账目。三是对集团工会财务管理制度进行了修订，下一步通过监督检查的方式，进一步加强工会财务管理。

3.关于“违规对外借款且未及时收回”问题

为了堵塞类似管理漏洞，强化了资金监管，对大额资金支付及单月多笔支付同一客户资金事项进行重点监督，同时将资金支付管理提级并对审批额度进行下调。

4.关于“履行内部审计职责不严格”问题

（1）针对“审计机构不健全”问题，一是集团党委对集团公司总部组织架构和部室职能进一步优化调整，增加了审计部的编制。二是鉴于部分二级公司经营范围比较单一，为提高工作效率，确保工作精简高效，暂不单独设立审计机构，均配备了专职审计人员，增强了内部审计监督力量。待企业发展到一定规模后，逐步设立单独的审计部室。

（2）针对“集团内审部门履职不力”问题，一是充分发挥出资人职责，强化派驻管理层等措施，积极参与公司治理，加强对混合所有制企业的监管力度，做到同股同权，同股同利。二是根据2023年度内部审计计划，已对混合所有制企业相关公司进行专项审计，并出具《专项审计报告》。三是对集团采购项目组织专人深入所属公司逐项核查，对采购项目进行全过程补充审核，对发现的问题要求立行立改、举一反三，通过向各二级公司配备专职审计人员，对本单位采购行为进行监督。

5.关于“违规借款和提供担保”问题

一是与贷款发放行协调，贷款发放行同意集团相关公司就相关借款对相应资产进行顺位抵押，目前相关借款本金及利息均办理了顺位抵押，确保国有资产不受损失。二是与相关公司实际控制人协商，由集团所属二级公司选派人员担任相关公司法人和总经理，对其形成实际控制，进一步降低国有资产流失风险。三是制定了担保管理办法，规范集团公司担保行为。

6.关于“在落实安全生产责任制上有差距”问题

（1）针对“消防安全重视不够”问题，一是加强日常安全检查，消防巡查及人员消防培训，及时消除安全隐患，确保不出现责任事故。二是对处于正在建设、竣工验收、消防改造、消防验收阶段的建筑，加快推进施工、验收进度，确保工程完成第一时间取得消防验收手续。三是尚未使用，存在法律纠纷的项目，通过法律诉讼，待产权清晰后抓紧办理消防验收手续。

（2）针对“安全生产培训不到位”问题，一是完善文旅投集团安全生产培训制度和2023年教育培训计划，并严格按照《河北省生产经营单位安全培训实施细则》《河北省安全生产培训管理规定》进行落实，截至目前已按照计划开展安全生产培训8次，较好地完成了培训任务。二是加强对所属公司安全生产教育培训制度、计划的管理，结合《文旅投集团“安全生产月”督导检查方案》，规范企业安全生产培训管理工作。

（三）关于“党组织领导班子和干部队伍建设有差距，全面从严治党主体责任落实不到位”方面

1.关于“文旅投集团党委班子自身建设存在薄弱环节，开展政治生活不认真”问题，一是集团党委不断提高政治意识，加强党性修养学习。党委理论中心组学习了习近平总书记对党的建设和组织工作作出的重要指示精神和《中国共产党国有企业组织工作条例（试行）》，进一步明确和强调了党员领导干部要参加双重组织生活会。二是严肃党内政治生活。召开了巡察整改专题民主生活会，集团党委班子和党委成员以问题为导向，逐项对照巡察整改三方面重点内容，深入查摆突出问题，深刻剖析问题根源，开展了充分的批评与自我批评，达到了红红脸、出出汗的效果。三是集团机关第一、二党支部在巡察期间召开了2022年度组织生活会，深入开展批评与自我批评，通过以上措施达到了预期效果。

2.关于“党建工作责任制落实不到位，对党建工作抓而不实”问题

（1）针对“督促指导基层党建有差距，基层党组织政治功能发挥有欠缺”问题，一是按照相关规定，完善了相关人员入党介绍人和入党志愿书。二是集团党委指导相关二级公司党委和三级公司党支部强化责任落实，严肃开展党内政治生活，严格落实“三会一课”制度。三是集团党委组织人员开展了党务专题业务培训，强化对发展党员、党员组织关系转接、走访慰问等方面的学习掌握。

（2）针对“党费收缴、管理不到位”问题，一是集团党委组织各二、三级公司党政办负责人和专职党务人员开展党费业务培训，进一步完善党费收缴管理制度和流程，确保今后党费收缴和管理工作规范有序。二是集团党委立行立改，已将挂账党费全额上缴至市国资委党委。三是未缴及少缴纳党费的党员已全部足额补缴党费。

3.关于“落实全面从严治党主体责任不到位”问题

（1）针对“纪检监察力量薄弱”问题，一是集团公司积极与市纪委监委驻市国资委纪检监察组沟通，经党委会专门研究，7家二级公司纪委书记现均已配备到位，充实了纪检监察力量。二是集团党委将进一步完善选人用人导向，在中层干部选拔任用中优先考虑有纪委工作任职经历的干部。

（2）针对“廉政风险意识不强”问题，一是集团纪委高度重视，围绕主责主业及运营管理的重点领域、重要岗位和关键节点，制发了《关于开展廉政风险点排查工作的方案》，组织各部室和所属公司仔细查找风险点并填写廉政风险排查防控表。二是集团和所属企业领导班子、中层干部根据职责分工对照可能存在的风险和薄弱环节和权力运行的廉政风险点，填写了个人岗位廉政风险防控表，形成了台账。

4.关于“履行选人用人职责有欠缺”问题

（1）针对“高素质专业化人才少”问题，一是加强招聘和调配。2023年招录了60名专业技术和综合管理人才；通过“京津冀引才大会”引进科技人才1名；集团系统外调入专业技术人才6名。二是加强培训与对标考察。集团及所属企业均采取多种方式进行专业化培训，集团各部室根据各自职能开展了财务信息化管理、干部选拔任用、档案管理等多轮培训，进一步增强了业务素质。

（2）针对“干部调配的资格条件把关不严、履行程序不规范”问题，一是对在2021年企业重组整合期间，到基层企业任职的“平调”干部按“进一步使用”进行了从严掌握。对该部分干部自任职以来的现实表现进行了后评价，未收到任何不良反映。二是进一步加强干部任免文书档案管理工作，及时进行阶段性小结，树立精准严细的工作标准。

5.关于“对意识形态工作重视程度不够”问题

（1）针对“文旅投集团2023年度工作要点中，没有将意识形态工作作为重要内容安排”问题，一是集团党委对2023年度工作要点进行了修订，增加了意识形态工作内容，将意识形态工作常态化纳入每年度的工作要点。二是集团党委印发了《意识形态工作责任制实施细则》及“三清单四机制”，把意识形态工作纳入年度工作考核，进一步明确了集团党委领导班子成员对职责范围内的意识形态工作的领导责任，形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局。

（2）针对“2021、2022年度，文旅投集团党委未向市国资委专题汇报意识形态工作”问题，一是集团党委召开专题党委会研究意识形态工作，形成了2023年上半年意识形态工作研判报告，分析上半年意识形态工作开展情况，总结成绩、分析问题，安排部署下半年工作。二是集团党委向市国资委汇报2021、2022年度意识形态工作。

（3）针对“落实意识形态责任有缺失，2022年集团班子成员仅有分管领导的述职述责报告中提到意识形态工作”问题，集团党委进一步提高政治站位，把意识形态工作作为集团班子成员2023年述职述责报告中重要内容，在2022年述职述责报告中补充完善了意识形态工作内容，坚持将意识形态工作与其他重点工作同部署、同落实。

6.关于“保密工作责任制落实不到位”问题

（1）针对“旅投集团党委会未专题传达学习上级关于保密工作的相关要求，未将保密工作方针、政策列入党委中心组学习内容”问题，一是集团党委严格落实保密工作责任制，将保密工作相关内容列入党委理论中心组学习计划，保密学习形成常态化，集中学习了《党员干部行为手册》《保密法》等有关内容。二是组织全体干部职工积极参与2023年度保密教育线上培训，按要求取得保密教育培训证书。

（2）针对“保密制度不完善、执行不规范。文旅投集团未制定定密管理、信息公开保密审查等保密管理制度”问题，集团党委认真落实保密工作责任制，完善保密制度。重新制定6项制度，分别是《涉密人员管理办法》《涉密文件管理办法》《微信群管理制度》《要害部门管理制度》《定密管理制度》《信息公开保密审查制度》，进一步严格规范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，确保保密制度落到实处。

（3）针对“在开展微信泄密专项整顿时，未组织全员签订微信使用保密承诺书，未做到全覆盖、无遗漏”问题，一是制定了微信泄密专项整顿行动实施方案，建立微信群台账和微信群管理制度，组织集团全体员工签订微信使用承诺书38份，7家二级公司均已签订微信使用承诺书，做到了查漏补缺，全员覆盖。二是加大了宣传教育力度，召开集团公司保密工作培训会，全体人员集中观看了保密警示教育片《镜鉴》，学习微信群失泄密案例。

三、下一步打算和措施

目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步文旅投集团党委将以此次巡察整改为契机，进一步健全完善工作机制，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进集团各项工作。

（一）持续整改，确保整改落实效果。继续严格对照巡察意见，紧紧盯住整改重点，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，确保问题不反弹，不重复出现。

（二）落实责任，营造风清气正氛围。一是强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是扎紧制度笼子。坚持关口前移，不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设，切实扎紧制度笼子。

（三）注重实效，以整改促提升。集团党委将继续坚持“以巡察促工作”的原则，把整改工作与经营工作相结合，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，着力解决发展中存在的突出问题，全力推进集团公司各项工作取得新成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0311-89889252；邮政信箱：石家庄市长安区胜利北街172号鑫利广场B座13楼；邮政编码：050000；电子邮箱：ltjtdwbgs@163.com。

                                                                                                                                中共石家庄文化旅游投资集团有限责任公司委员会  

                                                                                                                                                          2024年4月28日